Меню
О насУслугиНаша командаПубликацииМероприятияКонтакты

Регистрация конечных бенефициаров и структуры собственности компаний

Бабийчук Анастасия
руководитель отдела легализации, регистрации бизнеса и имущественных прав
АО «КФ «ДОМИНАНТА»

Неотвратимой мировой тенденцией является раскрытие информации о структуре собственности компаний и их бенефициарных владельцах. В последние годы Украина также реализует шаги к повышению уровня "прозрачности" информации о реальных владельцах компаний и отображения её в открытом доступе.
Так, в апреле 2020 года вступил в силу ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который ввел требования об обязательном раскрытии структуры собственности компании, внесении информации о бенефициарах в ЕГР, а с 11.07.2021 года вступает в силу Положение, регулирующее соответствующую процедуру.

Какие обязательства возникли у юридических лиц по раскрытию информации о бенефициарах?

  • составить структуру собственности компании, собрать необходимый пакет документов о её конечных бенефициарных владельцах (далее - бенефициаров) и подать государственному регистратору впервые: в период с 11 июля 2021 года по 11 октября 2021 года;
  • поддерживать данную информацию в актуальном состоянии - в случае возникновения изменений в структуре собственности или информации о бенефициарах - обновлять её и регистрировать соответствующие изменения в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения;
  • щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, підтверджувати відомості про бенефіціарів та структуру власності у відповідного державного реєстратора.

Перечень юридических лиц частного права, которые обязаны раскрыть информацию о бенефициарах

  • общества с ограниченной ответственностью
  • частные предприятия
  • акционерные общества
  • общества с дополнительной ответственностью
  • общественные организации
  • благотворительные фонды
  • фермерские хозяйства (зарегистрированы как юридические лица)
  • кооперативы

Практические советы по внесению информации о структуре собственности и бенефициарах:

  • юридические лица должны составить структуру собственности независимо от количества и фактического состава участников. Это должна быть схема, которая отображает всех лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно, или совместно с другими лицами, или независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица. Чёткой формы такого документа не утверждено, но в процессе её составления можно руководствоваться рекомендациями Минфина, размещенными на официальном сайте https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517;
  • у разі наявності в складі учасників іноземної юридичної особи необхідно підготувати наступні документи: витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження (які попередньо мають бути апостильовані/або пройти процедуру консульської легалізації із перекладом на українську мову). У разі, якщо в структурі наявний бенефіціар, відомості щодо можливості здійснення яким вирішального впливу чітко не відслідковується за відомостями ЄДР/не містяться в виписці або іншому документі, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи – подаються нотаріально засвідчені копії документів, за якими можна чітко відслідкувати можливість такої особи здійснювати вирішальний вплив на діяльність компанії;
  • подати структуру власності та актуалізувати дані про бенефіціарів можливо як шляхом проведення окремої реєстраційної дії, так одночасно із вчиненням будь-яких інших реєстраційних дій (наприклад: зміна керівника, КВЕДів, адреси і т.п.). В першому випадку реєстраційний збір не оплачується, а в другому – вноситься як за реєстрацію змін до ЄДР.

Ответственность за невыполнение требований по раскрытию бенефициаров:

  • для руководителя юридического лица предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 51 000 гривен;
  • в отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности: наложение штрафа от 85 000 грн. до 170 000 грн. или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Специалисты АО " КФ "Доминанта" предоставляют комплексную услугу по анализу корпоративной структуры компании, идентификации бенефициарных владельцев, сбору и подаче необходимых документов на государственную регистрацию. Стоимость услуги - от 2500 грн.

Почему мы?

оперативная регистрация за 24 часа

18 лет опыта

комплексный подход

Анастасия Бабийчук
контакты
руководитель отдела легализации, регистрации бизнеса и имущественных прав АО «КФ «ДОМИНАНТА»
Андрей Иванов
контакты
старший юрист АО «КФ «ДОМИНАНТА»
Николай Бойко
контакты
юрист АО «КФ «ДОМИНАНТА»
Схема сотрудничества с нашей компанией:
обращение для первичного анализа документов
подписание договора о предоставлении услуг
регистрация необходимых изменений в ЕГР
получение результата клиентом
Все новости
picture
Структуру власності для юридичних осіб затверджено. Бенефіціарам підготуватись!

Трохи більше ніж півтора роки тому в ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі за текстом також – Закон про реєстрацію) з’явилося поняття «структури власності» юридичної особи. Міністерство фінансів України 19 березня 2021 року затвердило Положення про форму та зміст структури власності (надалі — Положення), яке опубліковане в […]

Читать далее
Олексій Ющенко
Керівник корпоративної практики, адвокат АО "КФ "Домінанта"

Трохи більше ніж півтора роки тому в ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі за текстом також – Закон про реєстрацію) з’явилося поняття «структури власності» юридичної особи. Міністерство фінансів України 19 березня 2021 року затвердило Положення про форму та зміст структури власності (надалі — Положення), яке опубліковане в […]

Читать далее
Олексій Ющенко
Керівник корпоративної практики, адвокат АО "КФ "Домінанта"
picture
Актуальні питання захисту у кримінальному провадженні прав власності третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, а також інших власників або володільців майна

Чимало осіб стикались із ситуацією, коли їхнє майно арештовувалось і вилучалось правоохоронними органами у справах, про які власнику чи володільцю майна раніше не було відомо. Внаслідок цього особа була позбавлена права на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, а повернення такого майна ставало для власника/володільця головним болем, особливо, коли такий власник/володілець майна не був обізнаний […]

Читать далее
Станіслав Дмитрієв
Адвокат АО "КФ "Домінанта"

Чимало осіб стикались із ситуацією, коли їхнє майно арештовувалось і вилучалось правоохоронними органами у справах, про які власнику чи володільцю майна раніше не було відомо. Внаслідок цього особа була позбавлена права на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, а повернення такого майна ставало для власника/володільця головним болем, особливо, коли такий власник/володілець майна не був обізнаний […]

Читать далее
Станіслав Дмитрієв
Адвокат АО "КФ "Домінанта"
picture
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ

На сьогодні освітні проекти все частіше переходять в площину Інтернету та дистанційної освіти. Це зумовлено не лише коронавірусною пандемією, але й зручністю менеджменту самого дистанційного освітнього процесу, можливістю адаптувати графік занять до особистого ритму життя. Вказана ситуація зрозуміла, однак менеджерам освітніх проектів необхідно чітко розуміти, що наявність онлайн платформи для запуску освітнього продукту не є […]

Читать далее
Галина Профатіло
юрист АО "КФ "Домінанта"

На сьогодні освітні проекти все частіше переходять в площину Інтернету та дистанційної освіти. Це зумовлено не лише коронавірусною пандемією, але й зручністю менеджменту самого дистанційного освітнього процесу, можливістю адаптувати графік занять до особистого ритму життя. Вказана ситуація зрозуміла, однак менеджерам освітніх проектів необхідно чітко розуміти, що наявність онлайн платформи для запуску освітнього продукту не є […]

Читать далее
Галина Профатіло
юрист АО "КФ "Домінанта"
picture
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАКОНУ

За останні декілька років законодавство України було доповнено правовими механізмами відновлення фінансового стану фізичних осіб. Зокрема, прийняття та активне впровадження положень нового Кодексу України з процедур банкрутства вже дало початок позитивній практиці списання боргів фізичної особи (приклади рішень з банкрутства за посиланням тут). Згідно з положеннями Кодексу 21 квітня 2021 року де-факто закінчувався мораторій на […]

Читать далее
Галина Профатіло
юрист АО "КФ "Домінанта"

За останні декілька років законодавство України було доповнено правовими механізмами відновлення фінансового стану фізичних осіб. Зокрема, прийняття та активне впровадження положень нового Кодексу України з процедур банкрутства вже дало початок позитивній практиці списання боргів фізичної особи (приклади рішень з банкрутства за посиланням тут). Згідно з положеннями Кодексу 21 квітня 2021 року де-факто закінчувався мораторій на […]

Читать далее
Галина Профатіло
юрист АО "КФ "Домінанта"
picture
Підприємцям приготуватись!

Ми вже не одноразово звертались до теми РРО в діяльності ФОПів, проте наразі Міністерство фінансів підкинуло черговий привід. Так, ще з 2000 року закон про РРО зобов’язував суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції, вести у встановленому порядку облік товарів за місцем їх реалізації та зберігання, реалізовувати тільки обліковані товари. На сьогодні така вимога розповсюджується […]

Читать далее
Олексій Ющенко
Керівник корпоративної практики, адвокат АО "КФ "Домінанта"

Ми вже не одноразово звертались до теми РРО в діяльності ФОПів, проте наразі Міністерство фінансів підкинуло черговий привід. Так, ще з 2000 року закон про РРО зобов’язував суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції, вести у встановленому порядку облік товарів за місцем їх реалізації та зберігання, реалізовувати тільки обліковані товари. На сьогодні така вимога розповсюджується […]

Читать далее
Олексій Ющенко
Керівник корпоративної практики, адвокат АО "КФ "Домінанта"
picture
Автомобіль та його використання іноземцем в Україні

Одним із важливих питань, що хвилює іноземців після їх легалізації на території України, є питання умов володіння та управління транспортними засобами. Для початку необхідно зазначити, що правове регулювання залежить саме від резидентського статусу такого іноземця. Так, в розумінні Митного кодексу України резидентами є – фізичні особи іноземці та особи без громадянства, які мають постійне місце […]

Читать далее
Анастасія Бабійчук
провідний юрист АО "КФ "Домінанта"

Одним із важливих питань, що хвилює іноземців після їх легалізації на території України, є питання умов володіння та управління транспортними засобами. Для початку необхідно зазначити, що правове регулювання залежить саме від резидентського статусу такого іноземця. Так, в розумінні Митного кодексу України резидентами є – фізичні особи іноземці та особи без громадянства, які мають постійне місце […]

Читать далее
Анастасія Бабійчук
провідний юрист АО "КФ "Домінанта"
picture
ЯК ПОВЕРНУТИ ПОДАТКОВУ ПЕРЕПЛАТУ?

В практиці зустрічаються випадки коли платник податків має переплату за податками і у нього виникає необхідність повернути її. Як же діяти в цьому випадку? Необхідно одразу сказати, що право на таке повернення у платника податків існує впродовж 1095 днів від дня виникнення переплати, тобто коли він помилково та/або надмірно сплатив суми грошових зобов’язань до бюджету. […]

Читать далее
Олексій Ющенко
Керівник корпоративної практики, адвокат АО "КФ "Домінанта"

В практиці зустрічаються випадки коли платник податків має переплату за податками і у нього виникає необхідність повернути її. Як же діяти в цьому випадку? Необхідно одразу сказати, що право на таке повернення у платника податків існує впродовж 1095 днів від дня виникнення переплати, тобто коли він помилково та/або надмірно сплатив суми грошових зобов’язань до бюджету. […]

Читать далее
Олексій Ющенко
Керівник корпоративної практики, адвокат АО "КФ "Домінанта"
picture
Купувати нерухомість від забудовника стане безпечніше: Верховна Рада зареєструвала відповідний законопроект

17 лютого у Верховній раді України було зареєстровано законопроект № 5091 «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому». Даний законопроект, у разі його прийняття, має стати дієвим способом публічного гарантування майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва та ще неоформлені об’єкти нерухомого майна. Зокрема, принциповим давно очікуваним моментом, який являє […]

Читать далее
Андрій Іванов
старший юрист АО "КФ "Домінанта"

17 лютого у Верховній раді України було зареєстровано законопроект № 5091 «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть побудовані в майбутньому». Даний законопроект, у разі його прийняття, має стати дієвим способом публічного гарантування майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва та ще неоформлені об’єкти нерухомого майна. Зокрема, принциповим давно очікуваним моментом, який являє […]

Читать далее
Андрій Іванов
старший юрист АО "КФ "Домінанта"
picture
Новели трудового законодавства: дистанційна робота

Карантин змусив роботодавців переглянути підходи до організації праці. Саме тому, актуальним та таким, що потребувало нагального вирішення стало питання легалізації понять «надомна» та «дистанційна» праця у вітчизняному трудовому законодавстві. Поняття «надомна праця» не таїть в собі жодного прихованого змісту і елементарно розшифровується з його етимології: робота, яка виконується вдома, або ж праця «на дому».   Для […]

Читать далее
Галина Профатіло
юрист АО "КФ "Домінанта"

Карантин змусив роботодавців переглянути підходи до організації праці. Саме тому, актуальним та таким, що потребувало нагального вирішення стало питання легалізації понять «надомна» та «дистанційна» праця у вітчизняному трудовому законодавстві. Поняття «надомна праця» не таїть в собі жодного прихованого змісту і елементарно розшифровується з його етимології: робота, яка виконується вдома, або ж праця «на дому».   Для […]

Читать далее
Галина Профатіло
юрист АО "КФ "Домінанта"
picture
Поділ бізнесу подружжя при розлученні (ч.2)

Питання поділу майна подружжя є не однозначним та багато в чому залежить від обставин справи, заявлених вимог, обраної стратегії та доказів. В попередній статі ми розповідали про правові аспекти поділу майна (рухомого та нерухомого), а також боргів подружжя при розлученні. Проте, окрему, більш детальну увагу слід звернути на питання щодо розподілу бізнесу та корпоративних прав […]

Читать далее
Юлія Маршук
адвокат АО "КФ "Домінанта"

Питання поділу майна подружжя є не однозначним та багато в чому залежить від обставин справи, заявлених вимог, обраної стратегії та доказів. В попередній статі ми розповідали про правові аспекти поділу майна (рухомого та нерухомого), а також боргів подружжя при розлученні. Проте, окрему, більш детальну увагу слід звернути на питання щодо розподілу бізнесу та корпоративних прав […]

Читать далее
Юлія Маршук
адвокат АО "КФ "Домінанта"

Вопросы и ответы

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Пожалуйста, прокомментируйтеx
()
x